Convocatoria de Junta General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria que se celebrará en su domicilio social sito en calle Rualasal número 5 de Santander, el día 24 de junio de 2025, a las doce horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria.
ORDEN DEL DÍA
1º) Renovación anticipada de miembros del Consejo de Administración.
2º) Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de medio ambiente, informe sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero y la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2024.
3º) Aplicación del resultado económico del ejercicio 2024.
4º) Aprobación de la reducción del capital social en la cuantía de 0,21 euros, mediante reducción por ajuste técnico, sin devolución de aportaciones a los accionistas, con el fin de permitir la unificación del valor nominal de todas las acciones.
5º) Aprobación de la unificación del valor nominal de todas las acciones representativas del capital social mediante la división (split) de las actuales 22.660 acciones con valores nominales heterogéneos, en 60.101 acciones ordinarias, nominativas, de 1 euro de valor nominal cada una, sin modificación de la cifra de capital social ajustada.
6º) Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales relativo al capital social y a las acciones, para reflejar el nuevo capital social y la nueva estructura unificada del número y valor de las acciones.
7º) Propuesta y aprobación, en su caso, del procedimiento de canje de las acciones antiguas por nuevas, y adopción de los acuerdos necesarios para su ejecución.
8º) Delegación de facultades en el órgano de administración para interpretar, subsanar, ejecutar, formalizar e inscribir todos los acuerdos adoptados, incluida su elevación a público y, en su caso, redacción de texto estatutario refundido.
9º) Ruegos y preguntas.
10º) Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Los accionistas tienen derecho a examinar el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.
Santander, 19 de mayo de 2025.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Fernández Núñez.